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重庆华立控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、流通股股东(含高管股)按每10 股转增6股的比例转增股份。

  2、流通股股东对本次获得的不需纳税。

  3、实施股权分置改革的股份变更登记日:2005年12月21日。


  4、流通股东获得转增股份的股份到账日:2005年12月22日。

  5、2005 年12月22日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

  6、流通股股东获转增股份上市交易日:2005年12月22日。

  7、公司股票将于2005 年12月22日复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算,股票简称由“华立控股”变更为“G华立”,股票代码“000607”保持不变。

  至此,股权分置改革方案实施完毕。

  一、方案通过的情况

  《重庆华立控股股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)已经2005年12月2日召开的2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

  二、股权分置改革基本内容

  公司以现有流通股本14239.5454万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

  三、股权分置改革方案实施进程

  四、对价安排实施

  公司用资本公积金向全体流通股股东按10:6转增股份,转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据股份变更登记日登记在册的全体股东持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按所获股份比例计算后不足一股的零碎股,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

  五、方案实施前后股权结构变化

  方案实施前后的股本结构如下:

  六、相关股份可上市流通时间

  根据《股权分置改革说明书》,截止本次公告日,华立产业集团分别受让重庆市好景商务有限公司、重庆市渝中区西来寺汽车客运队、重庆市机械工业企业管理协会等27家法人股股东持有的华立控股法人股共计690.8万股,占华立控股总股本的1.93%。现该等股份的转让及审批手续已经办理完成。华立产业集团合计持有华立控股10426.4322万股,占股权分置改革方案实施后华立控股总股本的23.52%。

  在本次股权分置改革实施完成之后,非流通股股东持有的股份预计上市时间如下表所示:

  G日:指股权分置改革方案实施完成后首个交易日

  注1:华立产业集团承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占华立控股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。同时,华立产业集团承诺,在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内,通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份,其出售价格不低于每股5元。承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司帐户,归全体股东所有。在华立控股因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算。

  注2:海南禹航承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占华立控股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

  注3:根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,改革后公司原非流通股份的应当自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让。但在同一实际控制人下的股权转让不受上述限制。

  六、本次股权分置改革涉及以资本公积金转增股本,扩大了公司总股本,公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变,具体变化情况如下:

  七、咨询联系方式

  联系地址:重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼

  联系人:熊波、何立柱

  电话:023-67752652、67742012

  传真:023-67755788

  邮政编码:400020

  八、备查文件

  1、公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会决议及公告;

  2、重庆源伟律师事务所关于重庆华立控股股份有限公司第二次临时股东大会暨相关股东会的法律意见;

  3、《重庆华立控股股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

  特此公告。

  重庆华立控股股份有限公司

  2005 年12月19日
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