黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月24日在公司四楼会议室召开,会议由张君起董事长主持。出席会议的股东及股东授权代表共9名,代表股份12,214.95万股（其中非流通股12210.95万股，流通股4万股）,占公司股份总数的53.11%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

（一）           《公司2005年度董事会工作报告》；

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（二）     《公司2005年度监事会工作报告》

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（三）     《公司2005年度报告正本及年度报告摘要》；

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（四）     《公司2005年度财务决算报告》；

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（五）     审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（六）     审议《公司2005年度利润分配议案》。

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司本年度实现净利润-134,158,518.27元,加上年度结存未分配利润-16,124,114.43元,本年度可供投资者分配的利润为-150,282,632.70元。 公司董事会决定2005年不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润留存以后年度分配。

    大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

（七）      审议《关于续聘北京永拓会计师事务所为审计机构的议案》;

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的北京永拓会计师事务所为公司2006年财务审计机构，进行财务报告审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年。

大会以12214.95万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师施念清见证,并发表法律意见,出具法律意见书,意见书认为：公司本次二O O五年度股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。各项议案审议通过的表决票数均符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

2005年5月24日

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍２５、26、27日连续三天达到跌幅限制。

　　二、重要说明

　　1、就有关情况，我公司咨询了公司大股东牡丹江水泥集团及公司管理层，均回复没有影响公司股票异动的情况存在。

　　2、目前，我公司生产经营 正常，不存在应披露而未披露的事项。

《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。

　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

　　                                            2006年4月27日

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

股票交易实行退市风险警示公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于本公司最近两个会计年度（2004年、2005年）审计报告显示的净利润均为负值。按照《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》第十三章"特别处理"的有关规定，本公司股票于2006年4月24日停牌一天，自4月25日起，公司股票实行退市风险警示的特别处理。证券代码仍为600173，股票简称变更为“*ST丹江”，股票交易日的涨跌幅限制为5%。若本公司在2006年不能实现扭亏为盈，公司股票存在终止上市的风险。本公司在实行退市风险警示期间，将由董事会秘书和证券部负责接受投资者咨询。

　　特此公告。

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

　                                 　二00六年四月二十二日

    　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月19日在公司办公大楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席王吉祥先生主持,经过充分讨论,会议一致通过了以下议案：

1、通过了《2005年度监事会工作报告》；

2、通过了《2005年度报告正本及年度报告摘要》；

3、通过了《监事会对年度报告的书面审核意见》

（一）公司2005年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　 （二）公司2005年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
　 （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　 （四）因此，我们保证公司2005年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、通过了对公司2005年依法运作发表独立意见。

监事会对公司报告期内的运营情况发表独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

      公司切实履行了股东大会的决议,严格按《公司法》、《证券法》、《公司章程》依法运作，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规，公司章程或损害公司利益及股东权益。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

      监事会对2005年公司财务状况进行认真检查，认为财务报告真实反映了公司财务状况的经营成果，北京永拓会计师事务所对财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联股东在日常生产经营的关联交易中，严格按照市场价格执行，遵循了“公开、公平、公正”的原则。

特此公告

黑龙江省牡丹江新材料股份有限公司监事会  

2006年4月22日

  黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第十七次董事会于2006年4月19日在本公司办公大楼二楼会议室召开，应到董事7名，实到7名，5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等到有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由张君起董事长主持，与会董事对议案进行认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
二、审议《公司2005年度报告正本及年度报告摘要》；
三、审议《公司2005年度财务决算报告》；

四、审议《公司2005年度利润分配预案》；

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司本年度实现净利润-134,158,518.27元,加上年度结存未分配利润-16,124,114.43元,本年度可供投资者分配的利润为-150,282,632.70。 公司董事会决定2005年不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润留存以后年度分配。此议案需经股东大会批准。

五、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构，进行财务报告审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年。

此议案需经股东大会批准。

    六、关于清理资金占用的议案

公司与大股东牡丹江水泥集团有限责任公司（以下简称：集团公司）资金往来情况及清欠计划如下：

一、本公司与关联方资金往来情况

      股份公司是经过国有企业改制后上市的股份有限公司，集团公司将经营性资产投入股份公司，非经营性资产留给存续的集团公司，存续的集团公司没有经营实体作支撑，还承担着企业办社会的一切负担，由于近几年股份公司效益连续下滑，没有分红，集团公司大部分开支由股份公司垫付，截至2005年底非经营性占用资金5695万元。

二、清欠计划

1、清欠方式

    一方面，在政府的协调下，积极配合集团公司改制重组，从根本上解决大股东占用资金问题。另一方面本公司将收购集团公司的有效资产（1）收购集团公司的机械厂，减少关联交易（2）收购集团公司的镜泊湖大厦，镜泊湖大厦位于牡丹江市繁华地段，占地面积1742平方米，建筑面6700平方米（3）购买集团公司土地使用权

2、清欠时间进度安排

      本公司将从2006年5月份起，着手办理以资抵债的相关手续。

3、保障

     本公司承诺：在2006年11月底之前，办理完以资抵债的相关手续，确保2006年底彻底解决大股东非经营性占用资金的问题

清欠方案实施时间表

请各位董事审议

七、审议《关于对停产车间资产计提减值准备的议案》；

本着经济的原则，公司从2006年1月1日起将能耗高、产量低的部分半成品车间停产，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策对停产车间资产计提减值准备。本公司董事会认为此次计提减值准备将对公司2005年当期利润有一定的影响。

八、审议《关于召开公司2005年股东大会的议案》。

经公司三届十七次董事会议决定于2006年5月24日召开公司2005年度股东大会。
    1、会议时间：2006年5月24日上午9时开会

2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇办公大楼四楼会议室

3、会议议题：

（一） 审议《公司2005年度董事会工作报告》；

（二）      审议《公司2005年度监事会工作报告》；

（三）      审议《公司2005年度报告正本及年度报告摘要》；

（四）      审议《公司2005年度财务决算报告》；

（五）      审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

（六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所的议案》。

   4、会议出席对象：

（1）凡在2006年5月19日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格参加会议；　　

（2）本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
　　5、会议登记办法：
    （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托授权人股东账户及持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

  （2）登记时间:2006年5月23日(上午8:30—11：00  下午14：00－16:30)
　　登记地点:本公司证券投资部
　　6.其他事项:　　
　　公司地址:黑龙江省牡丹江市西安区温春镇
　　联系电话:（0453）6497558　　　邮政编码:157041 　　联系人:　徐昕

　7、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告

　　　　　　　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
                                          2006年4月22日
 

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年度股东大会，具体事宜委托如下：

（1）            代理人是（否）具有表决权；

（2）            代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃

权票的指示：

对股东大会议程所列                       议案投赞成票；

对股东大会议程所列                       议案投反对票；

对股东大会议程所列                       议案投弃权票。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名：                委托人身份证号码：

委托人股票账户：            委托人持有股数：

代理人签名：                代理人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

关于控股股东非经营性占用资金清欠进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截止2005年12月31日，公司控股股东非经营性占用公司资金余额5695万元人民币，截止2006年4月30日已以其他方式清偿了51万元人民币，4月未余额为5644万元。

公司将按照董事会制定的清欠方案如期催缴关联方所占用的资金，并保证在2006年底前彻底解决关联方资金占用问题。

特此公告。

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

2006年5月25日